cart cart
menu menu
Giỏ Hàng Của Bạn ×
icon Bạn chưa có sản phẩm nào
Tiết kiệm chi phí với những khóa học giảm giá!
Advance Filter:
Image

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Hội Sở HCM

Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Toàn thời gian
Image
Chia sẻ
Mô tả công việc
Ngày đăng tin: 19-01-2018
Ngày hết hạn: 31-01-2018
Danh mục công việc: Tài Chính & Ngân Hàng

- Thu thập thông tin:

  • Do thanh tra giám sát NHNN gởi về cho ABBANK với mục đích xác nhận khách hàng.
  • Do cơ quan công an gởi về ABBANK với mục đích: rà soát mở tài khoản, chuyển tiền… của cá nhân, doanh nghiệp đang bị nghi ngờ và tội phạm, hoặc đang bị truy nã.
  • Do Liên hiệp Quốc, NHNN VN gởi về cho ABBANK gồm: Danh sách cấm vận, Danh sách đen, Danh sách PEPS( cá nhân có ảnh hưởng về chính trị).

- Sau khi thu thập được thông tin trên, sẽ chuyển đến các Đơn vị liên quan để yêu cầu lưu trữ, rà soát khi giao dịch với Khách hàng.

- Báo cáo cho thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước định kì hoặc đột xuất về báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch giá trị lớn, giao dịch tiền mặt trên hạn mức quy định

Yêu cầu công việc
  • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan: Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, Kế toán - Kiểm toán...
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Ngân hàng ở vị trí Giao dịch viên hoặc Thanh toán Quốc tế.
  • Tiếng Anh giao tiếp và đọc/ viết tốt.
Chế độ phúc lợi
  • Lương thưởng hấp dẫn.
  • Có trợ cấp, được hưởng BHXH, BHYT...theo quy định của ngân hàng.
  • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
  • Các phúc lợi khác theo quy định của ngân hàng
Tổng quan
Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
170 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM
Liên hệ: 2838244855
Quy mô công ty: 4   người
Giới thiệu
Giới thiệu chung
ABBANK được thành lập vào năm 1993, đến nay sau hơn 24 năm phát triển, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được đánh giá là một trong những ngân hàng có sự phát triển bền vững và ổn định.

Định hướng trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, ABBANK đang tạo sự khác biệt trên thị trường tài chính với định vị là một ngân hàng tập trung vào lĩnh vực bán lẻ thân thiện với cộng đồng. Theo đó, ABBANK đang tích cực đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới rộng khắp, nâng cấp mô hình hoạt động cũng như cơ sở vật chất của các điểm giao dịch hiện hữu, đồng thời mở rộng mạng lưới tới các Tỉnh, thành phố trọng điểm trên toàn quốc, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ với đông đảo khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Song song đó, ABBANK chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và tận tâm.

Với sự hỗ trợ của các cổ đông là các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước như: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco); Ngân hàng lớn nhất Malaysia - Maybank và Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) trực thuộc Ngân hàng Thế giới, sự hợp tác chiến lược của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ABBANK luôn nỗ lực để trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu như huy động vốn, các hoạt động tín dụng, tài trợ dự án, dịch vụ ngoại hối, thanh toán trong nước và quốc tế, thanh toán tiền điện, nước, điện thoại cùng các dịch vụ ngân hàng điện tử Internet banking, Mobile banking, SMS banking,…

Với mục tiêu hướng đến các chuẩn mực quốc tế, vào tháng 05/2016, ABBANK đã vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2016” do tạp chí tài chính ngân hàng uy tín trên thế giới là Global Banking And Finance Review bình chọn. Gần đây, ngày 19/10/2016, ABBANK đã được Moody’s – tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu Thế giới chính thức nâng xếp hạng tín nhiệm với đánh giá triển vọng ổn định và dựa trên các tiêu chí trong quản lý chất lượng tài sản và khả năng sinh lời, duy trì sự ổn định của nguồn vốn huy động và tính thanh khoản. Với xếp hạng tín nhiệm này, ABBANK tiếp tục nằm trong nhóm xếp hạng tín nhiệm cao nhất hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam.

ABBANK đang sở hữu mạng lưới rộng khắp với 165 điểm giao dịch tại 34 tỉnh thành trọng điểm trên cả nước, tự tin phục vụ trên 600.000 Khách hàng cá nhân và hơn 20.000 Khách hàng doanh nghiệp, với tổng vốn điều lệ hơn 5300 tỷ đồng.

Công việc có thể phù hợp với bạn